Detenciones y secuestros por más de $1700 millones en San Juan
En el marco de una mega causa por lavado de activos y 4 años de investigación fue desbaratada la banda delictiva. Bienes incautados y propiedades inhibidas
A raíz de una investigación de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “San Juan” de Gendarmería Nacional, sobre una organización dedicada al narcotráfico, y ante la intervención del Grupo de Delitos Económicos, el Magistrado actuante dispuso ampliar el desarrollo de las pesquisas con un enfoque patrimonial y económico.
Como resultado de todo el proceso investigativo, el avalúo estimativo de lo incautado y lo inhibido que abarca en total ocho propiedades, asciende a 1.700.000.000 de pesos.
Lo que desencadenó en la detención del principal investigado por presunto lavado de activos, deriva de una causa por narcotráfico llevada a cabo en 2020 por los integrantes de la citada Unidad Técnica de investigación de Gendarmería Nacional en la provincia de San Juan.
Tras la presentación de los informes preliminares elaborados por los especialistas en análisis financiero - económico de la Fuerza, donde se indicaban inconsistencias halladas, el Juzgado Federal N° 2 de San Juan dispuso la ampliación de la causa.
Los gendarmes investigadores realizaron minuciosos análisis, cruzaron información, seguimientos controlados, patrullas, tareas de gabinete y laboratorio, posibilitó reunir todos los elementos necesarios que derivó en las seis órdenes de allanamiento, el secuestro de seis vehículos de media y alta gama, incautación de elementos constitutivos del delito que utilizara como medio para el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, y la inhibición de ocho propiedades.
El registro de las viviendas arrojó como resultado el decomiso de dólares, euros, pesos chilenos, pesos argentinos, cheques, cédulas de identificación de automotores, dispositivos de almacenamiento de información, repuestos y accesorios para karting (desde caja de cambio, kit de reparación, paragolpes, llantas, cubiertas, cascos, filtros de aire, asientos, entre otros). Además de estupefacientes, gramos de marihuana y cocaína.
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